Einladung zur Kammerversammlung

Die Apothekerkammer Nordrhein lädt zur 12. Sitzung der XV. Kammerversammlung am 11. Juni 2014, 10.00 Uhr in das Swissôtel Neuss, Rheinallee 1, 41460 Neuss, ein.

Vorläufige Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Ehrung

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Genehmigung des Protokolls der 11. Sitzung der XV. Kammerversammlung am 20. November 2013

5. Bericht über die durchgeführten Beschlüsse der 11. Sitzung der XV. Kammerversammlung am 20. November 2013

6. Bericht des Präsidenten zur standespolitischen Lage

• Apothekerliche Identität und Zukunft: Medikationsanalyse – Medikationsmanagement – ATHINA – ARMIN (Referenten: Präsident Lutz Engelen, Projektleiter ATHINA Bernd Dewald und Dr. Katja Renner, Landesbeauftragter Pharmazeutische Betreuung und AMTS Manfred Krüger)

7. Zahlen, Daten, Fakten 2013 als Geschäftsbericht

8. Rechnungsabschluss 2013 der Apothekerkammer Nordrhein

9. Bericht über den Vermögensstand der Apothekerkammer Nordrhein

10. Bericht über die Rechnungsprüfung für das Jahr 2013

11. Ergänzung Haushaltsplan 2014

12. Behandlung Rücklage EDV gestütztes Dokumentenmanagementsystem

13. Geschäftsbericht 2013 der Zusatzversorgung für angestellte Apothekerinnen und Apotheker

14. Bericht der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013

• Apothekerkammer Nordrhein
• Zusatzversorgung für angestellte Apothekerinnen und Apotheker

15. Annahme der Rechnungslegung für das Jahr 2013

• Apothekerkammer Nordrhein
• Zusatzversorgung für angestellte Apothekerinnen und Apotheker

16. Entlastung des Vorstandes gemäß §7 der Haushalts- und Kassenordnung

17. Feststellung des Jahresabschlusses des Versorgungswerkes nebst Lagebericht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung des Versorgungswerkes

• Bericht des Vorstandes
• Bericht des Aufsichtsrates

18. Entlastungen gemäß §6 Abs.1 Nr.5 der Satzung des Versorgungswerkes

• Vorstand
• Aufsichtsrat

19. Entlastung der Gremien der Zusatzversorgung für angestellte Apothekerinnen und Apotheker

• des Vorstandes gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung der Zusatzversorgung für angestellte Apothekerinnen und Apotheker
• des Sozial- und Versorgungsausschusses gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung der Zusatzversorgung für angestellte Apothekerinnen und Apotheker

20. Änderungen der Satzung des Versorgungswerkes

• Vermögensanlage und Aufsicht
• Auszahlung von einmaligen Kapitalzahlungen
• Abfindung von Kleinstrenten
• Berufsunfähigkeitsrente

21. Änderungen der Satzung der Zusatzversorgung der Apothekerkammer Nordrhein für angestellte Apothekerinnen und Apotheker in öffentlichen Apotheken

22. Hinweis auf die Neuwahl des Vorstandes des Versorgungswerkes der Apothekerkammer Nordrhein in der konstituierenden Sitzung der Kammerversammlung am Mittwoch, 27.August 2014

23. Apotheker-Stiftung Nordrhein Neuwahl der Mitglieder des Stiftungskuratoriums gem. §7 Stiftungssatzung

• Das Kuratorium besteht aus fünf Personen, die auf Vorschlag des Kammervorstandes durch die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nordrhein gewählt werden. Sie werden jeweils für die Dauer von vier Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Kuratoriums der letzten vier Jahre sowie Vorschläge zur Neuwahl siehe Anlage 12.

24. Berichte aus den Ausschüssen

• Fortbildungsausschuss
• Weiterbildungsausschuss
• QM-Ausschuss
• Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
• Bericht aus dem Wettbewerbs- und Berufsordnungsausschuss
• Gemeinsame Arbeitsgruppe EUREGIO/EUROPA der Apothekerkammer Nordrhein und des Apothekerverband Nordrhein e.V.

25. Verschiedenes

26. Termine

• 27.August 2014, Konstituierende Sitzung der XVI. Kammerversammlung im Swissôtel
• 12.November 2014, 2. Sitzung der XVI. Kammerversammlung im Swissôtel